• Кыргызча
  • Русский
  • English

Комплайенс

В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической, или экстремистской деятельности» (далее ПОД/ФТЭД) Банком принимаются меры, предусматривающие усиление внутреннего контроля за проводимыми операциями на регулярной основе, а также обеспечивающие предупреждение и противодействие осуществлению организациями операций, связанных с «отмыванием денег».

ЗАО «Банк Азии» не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы.

Цель и задачи комплайенс:

  • Уменьшение риска нарушений законодательства и нанесения ущерба репутации Банка, а также обеспечения сохранности денежных средств клиентов;
  • Организация системы внутреннего контроля Банка по предотвращению возможности использования услуг Банка для финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путём;
  • Разработка и реализация политики внутреннего контроля, соответствующих процедур, а также иных внутренних организационных мер по ПОД/ФТЭД;
  • Проведение постоянных программ анализа соответствия системы в Банке соответствующим законам и регулятивным актам.

 

Контактные данные Службы комплайенс-контроля Банка:

Тел.: +996 (312) 554779

E-mail: compliance@bankasia.kg