Комплаенс
Проблема противодействия финансированию террористических организаций и легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем за последние 25-30 лет стала одной из основных проблем мирового масштаба. Мировое сообщество приняло ряд мер по противодействию данной проблеме, которая приобрела такой международный масштаб, что легко может разрушить как отдельно взятый финансовый институт, так и финансовую структуру целого государства.
ЗАО «Банк Азии» в своей деятельности руководствуется законом Кыргызской Республики о «Противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» за №87 от 06.08.2018 года, а также руководствуется нормативно-правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики и Государственной службы финансовой разведки.
«Банк Азии» не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими постоянно действующих органов управления на территориях государств, в которых они зарегистрированы. Также не открывает анонимные (обезличенные) счета.
Цель и задачи комплайенс:
- Уменьшение риска нарушений законодательства и нанесения ущерба репутации банка, а также обеспечения сохранности денежных средств клиентов;
- Организация системы внутреннего контроля банка по предотвращению возможности использования услуг банка для финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- Разработка и реализация программы внутреннего контроля, соответствующих процедур, а также иных внутренних организационных мер по ПФТД/ЛПД;
- Проведение постоянных программ анализа соответствия системы в банке соответствующим законам и регулятивным актам.
Контактные данные Службы комплайенс-контроля:
E-mail: compliance@bankasia.kg
*ПФТД/ЛПД – противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
