Служба комплаенс-контроля обеспечивает соблюдение Банком требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных актов Национального банка Кыргызской Республики, а также международных стандартов и требований международных организаций.

Основной задачей является предупреждение, выявление и минимизация рисков, связанных с нарушением нормативных требований и внутренних политик банка. В своей деятельности служба комплаенс-контроля фокусируется на следующих направлениях:

• противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию преступной деятельности (ПОД/ФП);
• контроль соблюдения международных санкционных режимов;
• обеспечение соответствия деятельности банка требованиям действующего законодательства, нормативным актам и внутренним регламентам;
• разработка и актуализация внутренних политик и процедур по вопросам ПФПТ/ЛПД;
• обучение сотрудников по вопросам ПФПТ/ЛПД, санкционного регулирования и деловой этики;
• взаимодействие с Национальным банком КР и другими компетентными органами.

Банк действует в соответствии с лучшими международными практиками, сохраняя доверие клиентов и партнёров.

Контактные данные Службы комплаенс-контроля: [email protected] 

*ПФПТ/ЛПД- противодействие финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов