Специалист Службы комплайенс контроля

Требования:

Высшее экономическое/ юридическое образование;

Опыт работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, не менее 3-х лет;

Знание законодательных актов, нормативных и инструктивных документов, регулирующих деятельность Банка и определяющих специфику работы;

Знание законодательства Кыргызской Республики, нормативных актов УГО и НБКР, регулирующие деятельность Банка по предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма;

Четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности банка по ПФТ/ОД; · владение навыков аналитической и статистической работы;

Знание русского и английского (обязательно) языков

Обязанности:

- Участие в разработки нормативных документов;

- Формирование сообщений в ГСФР;

- Обучение и консультации работников Филиала в работе с техническими средствами;

- Своевременное и качественное проведение: сбор, обработки, on-line мониторинга и off-line анализа операций (сделок) согласно Правилам внутреннего контроля в целях ПФТ/ОД и использование всех видов информации, необходимой для результативной работы и направлять сообщение о них в УГО в установленном порядке;

- Выявление и предоставление информации (сведений) о подозрительных операциях (сделках) в соответствии с Перечнем критериев подозрительных операций (сделок) в УГО не позднее рабочего дня, следующего за днем признания операции (сделки) подозрительной, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики (выгрузка данных из ПО ОДБ Головного офиса/филиалов Банка, обработка данных и отправка сообщений через АРМ ФУС ПЛ)